邮储银行漳平支行堵截一起虚假开户事件

时间:2020-12-31 11:45来源:直播官网作者:熊二点击:

导读:
扫描关注公众号

11月27日11时35分,一名持“覃*锋”军官证及户籍证明的男人径直走向邮储银行漳平市支行柜台,要求开立结算账户,未经询问便自行说明其身份证已上收且无武士保障卡。当班柜员当即警醒起来,一面调查客户举止,一面比较证件举办核查与询问,发明其神色告急,答复问题略显背书式的机器,这越发引起柜员的猜疑,当即向营业主管陈诉。

当班营业主管进一步对质件、核查环境与客户举办比对,同时询问客户姓名与出生年份等信息,客户开始有些告急,答复时言辞闪烁,且将本身的“覃”姓念成“章”。营业主管与柜员越发必定该客户具有可疑特征。为制止客户发明眉目,营业主管体现柜员假装为客户治理业务,稳住客户。柜员一边与客户闲聊,表明该类证件开户的相关要求等,一边存心请其输入暗码。与此同时,营业主管迅速拨打110举办报警,并让另一名营业主管通知大堂司理特意开展营销宣传以拖延时间。11时43分,公安民警赶到网点,乐成将其抓获并带离观测。

柜面营业人员凭借敏锐的洞察力、超高的警醒性和高度的责任心,乐成堵截了一起伪造军官证开卡事件,有效防御了出借账户的风险和洗钱事件的产生,并通过岗亭间通力共同,乐成协助公安构造抓获嫌疑人,对金融违法犯法分子发生了极大的威慑力。

该支行相关认真人暗示,此次乐成堵截虚假开户,将风险隐患没落在抽芽阶段,得益于支行日常注重防御犯科金融勾当的宣传教诲事情,以及策划打点中僵持相识客户、相识业务、尽职观测的处事原则,严格执行客户身份识别制度,从源头上杜绝异常开户事件,切实保障客户资金安详和正当权益,助力冲击洗钱犯法勾当。

最新文章
推荐文章

热门标签

 一起  邮储  银行



网站地图

网址索引

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告